58岁，为独立非执行董事。王博士负责监督及向董事会提供独立判断。王博士于高级管理人员工商管理硕士教育研究方面拥有广泛经验，尤其是创新及企业成长管理领域。于1988年7月至2002年7月，王博士担任中国水利水电科学研究院机电研究所项目经理以及水电设备厂及展览模型厂工厂经理，负责科学研究及运营管理。自2002年8月起，王博士担任清华大学经济管理学院EMBA教育中心主任、高管教育中心主任及企业家学者项目主任。于2018年11月至2023年12月及2020年4月至2025年6月，王博士分别担任光大证券股份有限公司（一间于上海证券交易所（证券代码：601788）及联交所主板（股份代码：6178）上市之公司）及云南铜业股份有限公司（一间于深圳证券交易所（证券代码：000878）上市之公司）独立董事。除上文所披露者外，王博士现时及于过往三年概无于香港或海外任何其他上市公司担任董事。王博士于1988年7月取得华中科技大学水力机械工学学士学位，分别于2001年1月及2009年1月取得清华大学工商管理硕士及工商管理博士学位。

45岁，为独立非执行董事。黄女士负责监督及向董事会提供独立判断。加入本集团之前，黄女士于2001年9月至2006年12月历任罗兵咸永道会计师事务所的审核师及审核经理。于2007年1月至2008年4月，黄女士担任橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司（一间于联交所主板（股份代码：1132）上市之公司）财务总监，自2010年4月起担任其独立非执行董事，负责就中国市场业务战略及财务发展向该公司提供意见。黄女士先前自2007年1月至2008年4月曾担任艾回音乐影像制作（中国）有限公司的财务总监，该公司是橙天娱乐集团（国际）控股有限公司旗下的合资公司。黄女士于2008年7月加入盈德气体集团有限公司并担任财务副总监，并从2009年2月起担任财务总监兼联席公司秘书，负责其投资者关系、财务、投资及内部控制。黄斯颖女士于2017年4月获委任为网宿科技股份有限公司（一间于深圳证券交易所（证券代码：300017）上市之公司）独立董事，于2018年6月获委任为江西赣锋锂业股份有限公司（一间于深圳证券交易所（证券代码：002460）及联交所主板（股份代码：1772）上市之公司）独立非执行董事，于2022年5月获委任为巨子生物控股有限公司（一间于联交所主板（股份代码：2367）上市之公司）独立非执行董事。除上文所披露者外，黄女士现时及于过往三年概无于香港或海外任何其他上市公司担任董事。黄女士于2001年11月取得香港大学工商管理学士学位及于2012年7月取得中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士学位。黄女士自2005年2月起为香港会计师公会执业会计师。

56岁，为独立非执行董事。姜先生负责监督及向董事会提供独立判断。加入本集团之前，姜先生自2017年5月起担任华德资本管理集团有限公司董事会主席、自2015年起担任河北唐山农村商业银行股份有限公司之独立非执行董事及自2019年3月起担任北京华翔联信科技股份有限公司（一间于全国中小企业股份转让系统（证券代码：874037）挂牌的公司）董事会主席。姜先生在企业融资方面有丰富经验。姜先生于2011年8月至2017年4月担任中德证券有限责任公司之首席执行官并于2011年6月至2017年4月担任该公司之董事总经理。姜先生于2009年7月至2011年6月担任建银国际（控股）有限公司之副行政总裁。姜先生于2008年9月至2009年7月担任招商银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（证券代码：600035）及联交所主板（股份代号：3968）上市之公司）总行之投资管理部总经理，并于2006年至2007年担任该行投资银行部总经理。姜先生于2005年1月至2008年9月担任招银国际金融有限公司总裁。姜先生于2000年7月至2005年1月担任中国银河证券有限责任公司（一间于上海证券交易所（证券代码：601881）及联交所主板（股份代号：6881）上市之公司）之总裁助理，并于2002年10月至2004年4月担任其上海总部之总经理。姜先生于1996年3月至2000年2月担任深圳阳光基金管理有限公司之总经理。姜先生于1994年1月至1996年3月担任中国人保信托投资公司期货业务部之副总经理。除上文所披露者外，姜先生现时及于过往三年概无于香港或海外任何其他上市公司担任董事。姜先生于1991年7月取得清华大学管理信息系统专业学士学位、于1999年7月取得清华大学工商管理专业硕士学位及于2002年6月取得哥伦比亚大学公共管理硕士学位(MPA)，于2018年取得美国明尼苏达大学工商管理博士学位。